有现金库房的营业机构要单独设置金库钥匙保险柜，营业终了出纳人员应将金库钥匙锁入保险柜中。（）

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。