办理货币真伪鉴定业务的银行业金融机构，应具备下列条件（）。

以下活动可能存在洗钱行为的是（）。

以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是（）。

银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑，可以不报告。以下不属于该规定条件的是（）。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。