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多选题
小李8月5日在某银行XX支行支取现金3万元用于支付货款，8月23日在另一家银行存入，被告知有一张假币并予以收缴，小李当天到XX支行申请查询该张假币的冠字号码。以下情况中银行做法不符合规定的有（）。
A
因小李到网点申请查询冠字号码时未带身份证件，XX支行拒绝受理小李的查询申请
B
支行告知小李，要提供有效身份证件、《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料到网点申请查询
C
小李携带资料到网点申请，8月25日XX支行在后台登录信息系统查询冠字号码信息后通过邮件方式告知小李
D
经查询，该假币确为XX支行付出的，XX支行应取得小李持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
答案解析
正确答案：AD
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单选题
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
单选题
以下活动可能存在洗钱行为的是（）。
单选题
以下当天发生的交易中属于应报告大额交易的是（）。
单选题
银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑，可以不报告。以下不属于该规定条件的是（）。
单选题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
单选题
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
单选题
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
单选题
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