《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的企业和有关人员有下列（）情形时，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处1万元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的个人账户持有人应包含（）要素。

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，下列我国（）无需开展尽职调查。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融资产包括（）或者上述资产的权益。

下列（）机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

下列（）机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。

对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

同时符合下列（）条件的社会保障类账户，无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

根据《个人存款账户实名制》要求，下列证件能作为实名证件的是（）。

根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构可以对其采取下列（）措施。