《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行及其分支机构工作人员有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分。

《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》，银行机构在办理（）人民币银行业务时，应进行联网核查。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，所称金融账户是指账户持有人因办理下列（）的业务而开立的账户。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。

银行机构可通过（）方式进行联网核查。

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若相关（）与居民身份证所记载的信息核对完全相符，可按照相关规定继续办理业务。

因客户申请办理个人银行账户业务，银行机构为此进行联网核查的，假设个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，银行机构可继续为该客户办理业务。同时按（）方法处理。

银行机构在办理（）等人民币银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查。

银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含（）要素。