《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，为以下（）事项开设的账户，无需开展尽职调查。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，同时满足（）条件的定期人寿保险合同，无需开展尽职调查。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，同时满足（）条件的社会保障类账户，无需开展尽职调查。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，同时满足（）条件的退休金账户，无需开展尽职调查。

以下是《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称消极非金融机构的是（）。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织），但不包括（）。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，代理客户买卖金融资产的业务包括（）。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，以下可确定为投资机构的是（）。

《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构有下列（）情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构被接管、重组或者被撤销的，在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取措施包括（）。