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吉林省联社理论知识题库
3,854
多选题

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位应当具备以下条件()。

A
具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B
满足鉴定需要的货币分析技术条件
C
具有固定的货币真伪鉴定场所
D
中国人民银行要求的其他条件

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,收到联网核查系统返回的核查结果后,应将其与待核查人的居民身份证所记载的()进行核对,并在核对后按照有关规定办理相关业务。

单选题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称证明材料是指由政府出具的()。

单选题

下列机账户属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称存款账户的是()。

单选题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融机构,包括存款机构、托管机构、投资机构、特定的保险机构及其分支机构,下列机构不属于本办法所称金融机构的是()。

单选题

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单选题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的定期人寿保险合同,无需开展尽职调查。

单选题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的社会保障类账户,无需开展尽职调查。

单选题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的退休金账户,无需开展尽职调查。

单选题

以下是《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称消极非金融机构的是()。

单选题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括()。

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