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金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。()
金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。()
按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,带有预存功能的信用卡账户不需要开展尽职调查。()
证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。()
金融机构境外设立的分支机构必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
银行机构及人民银行分支机构,通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日7时至23时,进行其他操作的时间为每日7时至19时。()
银行机构在办理规定业务时,不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。()
金融机构应当在识别出非居民金融账户之日起,将其归入非居民金融账户进行管理。()
中国人某甲在中国签发一张汇票,委托中国驻美国某金融机构乙为付款人,向收款人美国人丙无条件支付价款若干元,丙因债务原因将该张汇票在英国背书转让给法国人丁,丁持票向金融机构提示承兑时,遭到拒绝,丁即依法要求丙出具有关拒绝证明之后,开始行使其追索权。丁行使票据追索权的期限应适用中国票据法。()
