按照《吉林省农村信用社中心库业务管理办法（试行）》规定，县级行社中心库业务主管部门负责人每月至少应对中心库查库一次；分管行长（主任）（）至少应抽查一次；行长（主任）每半年至少应抽查一次。

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误，则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。（）

银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（）

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料，相关资料仅允许以纸质形式保存。（）

金融机构可以委托第三方开展尽职调查，相关责任由第三方承担。（）

金融机构在计算账户加总余额时，账户币种为外币的，应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。（）

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，带有预存功能的信用卡账户不需要开展尽职调查。（）

证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

金融机构境外设立的分支机构必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定，开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（）