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吉林省联社理论知识题库
3,854
单选题

按照《吉林省农村信用社中心库业务管理办法(试行)》规定,库房检查时,()库管员陪同在场。

A
一名
B
两名
C
三名
D
四名

答案解析

正确答案:B
吉林省联社理论知识题库

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单选题

采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。()

单选题

同一银行机构网点如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查无误,则以后该客户到本网点办理相关业务时均无需再对其身份信息进行联网核查。()

单选题

银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。()

单选题

银行机构在进行联网核查时,如对核查结果存在疑义,可向人民银行申请进一步核实。()

单选题

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()

单选题

金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,相关资料仅允许以纸质形式保存。()

单选题

金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由第三方承担。()

单选题

金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为外币的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的外汇中间价折合为人民币计算。()

单选题

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,带有预存功能的信用卡账户不需要开展尽职调查。()

单选题

证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。()

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