相关题目
单选题
国务院有关部门、机构在各自的职责范围内不用履行反洗钱监督管理职责。()
单选题
中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()
单选题
银行不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。()
单选题
银行应该依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务。()
单选题
单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查。()
单选题
银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。()
单选题
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施。()
单选题
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》采取相关措施的行为。()
单选题
租赁合同中,租赁期限不得超过25年。超过25年的,超过部分无效。()
单选题
自然人下落不明满2年,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人死亡。()
