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吉林省联社理论知识题库
3,854
单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构应当按照()制定的外币兑换牌价管理规定办理外币兑换业务,并在其营业场所的显著位置公布外币兑换牌价。

A
本代兑机构
B
授权银行
C
中国人民银行
D
国家外汇管理局及其分支机构

答案解析

正确答案:B
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单选题

单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,反洗钱调查信息则可以公开。()

单选题

国务院反洗钱行政主管部门命令国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。()

单选题

国务院有关部门、机构在各自的职责范围内不用履行反洗钱监督管理职责。()

单选题

中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()

单选题

银行不得为洗钱等违法犯罪活动提供便利。()

单选题

银行应该依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务。()

单选题

单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查。()

单选题

银行应该建立健全反洗钱内部控制制度,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、反洗钱特别预防措施等反洗钱义务。()

单选题

金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应当依法采取预防、监控措施。()

单选题

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》采取相关措施的行为。()

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