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金融知识练习题目
1,713
多选题

拟准入个人客户,应对其开展加强型尽职调查,涉及的情形包括:___

A
客户CCS等级为高风险及以上的客户
B
客户为外籍人士
C
客户为特定自然人
D
客户特征、业务关系的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱风险等监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形

答案解析

正确答案:ABCD
金融知识练习题目

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