申请机构或准入审核机构审批人应对数字票据系统机构维护申请表内容的____进行审核。

个人身份基本信息是指____、____、____等九要素信息。

对于制裁名单筛查产生的预警，客服经理应在经过充分分析和必要的尽职调查基础上，得出预警判断和处理结论，预警处理结论包括____、____、____。

个人敏感信息是指一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人客户信息，包括____等信息。

下列____、____、____大额交易需要人工识别。

以下____大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

运营监管经理开展日常监督检查，检查内容应覆盖____等。

批量开立个人账户时，要严格审查批量开户业务资料的____、____，重点检查业务申请表是否加盖单位公章并有客户经理签字.

基层营业机构同城票据交换员（行方）、重要空白凭证保管员最长任职年限为____年，轮岗时间不少于____个月；

一级支行对账人员，有价单证和重要空白凭证管理人员最长任职年限为____年，轮岗时间不少于____年。

内勤行长最长任职年限为____年，轮岗时间不少于____年