票据交换业务各专户余额应____进行账实核对，防止记账差错。

对于客户洗钱风险评估和等级分类定期重评的，以下说法正确的是______。

符合下列______情形之一的，可直接将其确定为极高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

个人身份基本信息是指____、____、____等九要素信息。

对于制裁名单筛查产生的预警，客服经理应在经过充分分析和必要的尽职调查基础上，得出预警判断和处理结论，预警处理结论包括____、____、____。

个人敏感信息是指一旦泄露或者非法使用，容易导致自然人的人格尊严受到侵害或者人身、财产安全受到危害的个人客户信息，包括____等信息。

下列____、____、____大额交易需要人工识别。

以下____大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

运营监管经理开展日常监督检查，检查内容应覆盖____等。

批量开立个人账户时，要严格审查批量开户业务资料的____、____，重点检查业务申请表是否加盖单位公章并有客户经理签字.

基层营业机构同城票据交换员（行方）、重要空白凭证保管员最长任职年限为____年，轮岗时间不少于____个月；