汇入行对于需人工核销的汇款，不能在规定期限内（____个工作日）核销转入外部收款人账户的，应先核销转入网内应解汇款及临时存款专户后再行后续处理。

“三化三铁”工作是指通过持续推进业务操作的“____、____、____”，促进营业机构和运营后台中心、现金中心实现“铁账、铁款、铁规章”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

“三化三铁”工作等级评定分为三铁、____、____、____四个等级，每年进行一次考核评定，考评年度为上年10月1日至本年9月30日。

“三化三铁”工作是指通过持续推进业务操作的“标准化、规范化、制度化”，促进营业机构和运营后台中心、现金中心实现“____、____、____”的目标，不断提升全行运营基础管理水平和风险防控能力。

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循______原则。

高风险客户，综合考量金融服务与风险防控的平衡，应采取______风险控制措施。

______客户的洗钱风险等级可直接评定为低风险。

对于客户洗钱风险评估和等级分类定期重评的，以下说法正确的是______。

符合下列______情形之一的，可直接将其确定为极高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级。

个人身份基本信息是指____、____、____等九要素信息。

对于制裁名单筛查产生的预警，客服经理应在经过充分分析和必要的尽职调查基础上，得出预警判断和处理结论，预警处理结论包括____、____、____。