相关题目
单选题
在联网核查过程中,如需客户出示辅助身份证明材料的,应留存辅助身份证明材料的原件或复印件。
单选题
联网核查的对象为相关个人,即按照规定出示身份证件的自然人客户或单位客户法定代表人(或单位负责人),以及受托办理业务的代理人等,以下统称“客户”。
单选题
在进行联网核查或对客户身份信息进一步核实时,发现客户以虚假个人身份证件骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向公安机关报案。
单选题
柜面人员开展联网核查,应初审客户出示的身份证件并进行人证合一比对,正确操作联网核查,根据核查结果,判断是否继续办理业务。
单选题
联网核查模块留存的二代身份证电子影像,可以代替相关业务要求留存的二代身份证纸质复印件。
单选题
客户田七代理陈九办理转账200万元,客服经理对被代理人陈九的身份证进行行内核查。
单选题
客服经理李四为客户办理电子渠道开通业务,在客户身份联网核查通过后未打印出纸质核查凭证,这种做法是错误的。
单选题
客服经理李四为同一客户连续办理挂失重置密码、转账100万元、现金取款10万元等多笔业务,每笔业务都需要进行联网核查。
单选题
对于无法机读的二代身份证或其他身份证件,手工输入身份证件信息,结合核查结果,判断是否需要客户提供辅助身份证明材料,以进一步核实确认客户身份。
单选题
印鉴卡与结算印章同时制作、分发、清理和销毁,应由专人保管。
