内勤行长（或其授权人）对营业机构保管的重要空白凭证每旬至少进行一次账实检查。

某人民法院来行办理个人存款的续冻，经内勤行长审批签字后，客服经理执行个人账户续冻交易。

客户凭密码进行交易时，如一日内在各种交易渠道借记卡连续3次输入密码错误、存折连续5次输入密码错误，系统自动锁定密码。

客户本人申请的转账撤销，需输入支付密码，已经密码挂失的，可不输入支付密码。

借记卡子账户开户，开卡行与交易行不同网点时，账户归属于开卡行。

借记卡激活交易，同号换卡时密码挂失状态下，可授权通过，激活成功后系统提示联动密码重置交易

居住在中国境内不满18周岁（16周岁以上能提供劳动收入证明的除外）的中国公民，办理开户、存取款、挂失、查询等业务，应由监护人代理办理，视同本人办理，办理时应提供监护人有效身份证件和监护证明（户口簿、出生证明等），并留存其复印件或影印件。

借记卡激活前卡片遗失的，如客户要求换卡，应办理书面挂失补发；如客户要求销卡，应办理书面挂失销户。

借记卡伪冒账户销户指对他人冒用、盗用或伪造客户本人身份证件，以客户名义申请开立的借记卡账户（含电子账户）进行的销户处理。

公安机关对重大、复杂案件，经设区的市一级机关负责人批准，冻结期限可以不超过1年。

柜面应建立以人工识别为主，鉴别仪、联网核查、人脸识别或指纹识别等技术手段为辅的身份识别方法。