用印审批岗为监管责任人，______检查设备的完整性和运行情况，按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物，“印章校准凭证”随网点当日传票保管。

涉及客户变更姓名、国籍、身份证件或身份证明文件的种类、号码的应开展客户身份重新识别。

当客户ID因命中“买卖银行账户和支付账户、冒名开户、为违法犯罪活动转移赃款提供便利的个人或相关组织者”和“涉案账户开户人”等重点关注名单而被管控时，不得删除ID。

客户赵六持有当日正好到期的人民币整存整取一年期定期存单(本金40万,利率2.0%)前往开户网点办理转账销户存入本人银行卡业务,客户赵六必须带身份证原件才能办理。

只有定期一本通账户才可做全账户冻结。

批量或代理开卡激活时，无需输入原密码。

单折批量/代理开户激活交易，无需输入原密码。

办理止付账户激活和借记卡零余额集中销户激活交易时，如密码错误可由主管授权通过。

执行个人账户强制扣划交易时，需内勤行长审批，但无需内勤行长现场监督从扣划交易到扣划资金划转到指定账户交易的后续处理全过程。

支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件，允许代理办理。

原则上能通过组合交易一笔完成的业务，不得拆分为多笔过渡交易办理。