______负责本业务条线用印白名单梳理、发起和申请。

办理个人外币现金存取业务时，BoEing系统自动联动外汇管理局个人外汇系统，如返回的客户分类状态为“预关注客户”或“关注客户”，且告知状态为“未告知”，客服经理需打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》，交予客户阅知。

客户张三来到某农行网点，要求代理李四支取港币现金5000元整，客户出示了双人身份证及李四的银行卡，客服经理王五以客户未提供授权书予以拒绝，王五的做法是符合我行规定的。

同一客户外币现金存入当日累计等值1万美元以下（含），凭有效身份证件在本行直接办理。

客户张三来到某农行网点，要求代理李四支取港币现金5000元整，客户出示了双人身份证及李四的银行卡，客服经理王五以两人非近亲属关系予以拒绝，王五的做法是符合我行规定的。

CCS等级为1的客户不允许开户。

对于在本行无单位账户的对公客户，网点不可为其办理批量开户业务。

批量开户单位无法提供单位负责人身份证原件的，可提供单位负责人身份证复印件，但须客户经理双人上门核实单位批量开户真实意愿，并在单位负责人身份证复印件上签字确认。

批量新建客户信息文件、批量开户文件中的证件类型必须为同一证件类型。

对公客户合约管理用于第一次委托本行批量开立个人账户的单位客户，需建立对公客户批交易属性合约，包括新建客户信息、批量开户属性合约。

因居民身份证号码15位正常升18位，只需提供新居民身份证。