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判断题
根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对开户之日起一年内内无交易记录的、且证件到期未更新且无合理理由的，被评定为高风险账户，采取暂停非柜面业务的管控。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：B
解析：
广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引
2024年第一季度营运人员理论知识测试分行出题
第二十一条 营业机构在单位银行结算账户交易、变更环节及撤销账户前，识别到可疑风险特征指标后，应在三个工作日内通过上门核实、视频核实等方式重新开展尽职调查，经过人工分析、识别，合理确认账户风险等级，及时采取与其风险等级相适当的管控措施。管控措施包括但不限于：
（一）对开户之日起一年内内无交易记录的、且证件到期未更新且无合理理由的，被评定为高风险账户，采取中止交易。
题目纠错
2024年年审题库软件工程师
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