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判断题
根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于不配合客户身份识别等有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动等符合高风险的情形的客户，各营业机构拒绝为其开户的同时，应将相关信息录入账户全生命周期管理系统。
A
正确
B
错误
答案解析
正确答案：B
解析：
广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引
2024年第一季度营运人员理论知识测试分行出题
第二十条 营业机构在单位银行结算账户开户环节，识别可疑风险特征指标后，围绕企业经营范围、经营情况、工作人员情况等信息，多维度、灵活询问开户目的和用途，在充分和风险评估的基础上，可采取以下某项或多项管控措施：（四）对于不配合客户身份识别等有明显理由怀疑客户开立账户从事违法犯罪活动等符合高风险的情形，各营业机构应按照相关制度办理，拒绝为其开户，并将相关信息录入广东省企业银行结算账户备案管理系统（深圳地区除外）异常案例报送模块。
题目纠错
2024年年审题库软件工程师
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