银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形 的风险防控机制。( )等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统，提供联网核查服务。

分行要求人民币账户管控系统实时预警模型，于账户抽取后（ ）内完成排查、管控/解管控、告知、系统回复等处理工作，当日18:00之后抽取账户原则上应于次自然日（ ）前完成处理。

人民币账户管控系统实时管控模型，于账户抽取后（ ）内完成排查、管控/解管控、告知、系统回复等处理工作，当日18:00之后抽取账户应于次自然日（ ）前完成处理。

非柜面支付限额设置为日累计（ ），年累计以内的，营业室经理审批即可；超过此限额的，须逐笔由开户机构主管运营行长审批。

对已维护白名单的账户，（）有权机关远程发起网控冻结时，需落地处理

对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应（）

存款人存在（）情形时，除审核存款人的开户证明文件外，应采取对相关账户进行实地核查，通过工商行政管理部门等官方网站查询企业信息的真实性等措施等一项或多项措施进一步核实存款人身份

根据客户需要，现钞结汇占用年度便利化额度的，当日累计等值（ ）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证在银行办理。

境外个人结汇单笔等值（ ）万美元以上（不含）的，应将结汇所得人民币资金直接划转至交易对方的境内人民币账户。

“80708即将转久悬账户清单”需（ ）在核心查询打印平台打印。

对于核准类账户，应通过人民币银行结算账户管理系统关注许可进程，在人行核准当日至迟下（ ）工作日领取开户许可证，并于领取当日至迟下（ ）工作日交付企业或通知企业。