×
多选题
开展同业业务前，应做到（ ）
A
应由各业务条线同业业务主管部门仔细辨别并认定同业机构类型及资金性质。
B
按照《同业机构分类与核心产品及会计科目对应关系一览表》确定应使用的核心系统产品。
C
由分行同业存款统筹管理部门在申请开立账户环节出具《同业存款账户产品类别审批表》，《同业存款账户产品类别审批表》中应明确同业客户的账户名称、开户用途、核心产品名称、产品编码、科目、产品类型、产品子类。
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
24年四季度复习题库
相关题目
单选题
涉案账户网络查控平台手工处理包括（）
单选题
人民币账户管控系统抽取账户信息通过企业微信双线推送，同步向营业机构（ ）、（ ）发送信息。
单选题
对人民币账户管控系统实时监测模型抽取的账户回复应包含（ ）等账户排查管理情况。
单选题
分行要求人民币账户管控系统实时预警模型，于账户抽取后（ ）内完成排查、管控/解管控、告知、系统回复等处理工作，当日18:00之后抽取账户原则上应于次自然日（ ）前完成处理。
单选题
人民币账户管控系统实时管控模型，于账户抽取后（ ）内完成排查、管控/解管控、告知、系统回复等处理工作，当日18:00之后抽取账户应于次自然日（ ）前完成处理。
单选题
非柜面支付限额设置为日累计（ ），年累计以内的，营业室经理审批即可；超过此限额的，须逐笔由开户机构主管运营行长审批。
单选题
对已维护白名单的账户，（）有权机关远程发起网控冻结时，需落地处理
单选题
对存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应（）
单选题
存款人存在（）情形时，除审核存款人的开户证明文件外，应采取对相关账户进行实地核查，通过工商行政管理部门等官方网站查询企业信息的真实性等措施等一项或多项措施进一步核实存款人身份
单选题
根据客户需要，现钞结汇占用年度便利化额度的，当日累计等值（ ）万美元以下（含）的，凭本人有效身份证在银行办理。
