对于因（）等特殊原因，无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户，各分行应开设绿色通道，做到特事特办，急事急办，做好柜台延伸服务，必要时可提供上门服务。

因交易习惯、行业性质等原因被系统抓取大量同质信息，经甄别为正常交易的账户或客户，可认定为账管系统实时监测模型白名单客户进行系统录入。

人民币账户管控系统电信诈骗实时风险监测模型中实时预警模型抽取的账户存在较高涉诈风险。

公司无直接或间接拥有25%股权或表决权自然人的，便可停止识别工作。

在与非自然人客户业务关系存续期间，无需开展受益所有人身份识别工作。

受益所有人身份识别工作不属于客户身份识别工作。

基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交合规部处理。

对公账户只要涉及到有权机关查询、冻结、扣划均应列入高风险客户进行管理。

客户身份识别只针对境内居民不包括境外非居民。

第一条 办理假币收缴业务人员必须按照人民银行要求取得反假货币知识培训考试合格证，其中新上岗或换岗人员，上岗1个月内必须接受培训（当地人民银行有其他规定的，从其规定）。