港澳居民来往内地通行证（非中国籍“一人一号、终身不变”,其中，（）字头代表澳门永久性居民中的非中国籍人员。

诈骗交易处置平台对司法查控系统白名单冻结业务处理方式为自动拒绝冻结、反馈冻结失败。

账户冻结后归还我行借款，除审核办理扣划业务常规法律文书外，还需审核法院出具的认定该笔扣划对账户冻结资金具有优先权的法律文书。

按照我行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现本行员工存在洗钱违规行为，均可向上一级反洗钱办公室报告，不得越级报告。

汇款回单只能作为汇出银行受理汇款的依据，不能作为汇款已转入收款人账号的证明。

银行不得以格式合同、通知、声明、告示等方式做出对银行消费者不公平、不合理的规定，或者减轻、免除其损害消费者合法权益所应当承担的民事法律责任。

某项业务需以单个项目、产品或客户等维度分别开立临时存款内部账户用于核算过渡、资金归集暂挂的，且不属于使用内部账户办理结算业务或者将内部账户作为结算账户使用的，可以项目、产品或客户的名义开立产品类临时存款内部账户，业务结束后可保留账户以备后续其它项目使用

差错类挂账应及时查明挂账原因并根据不同情况进行调账，最长可挂账12个月。

提交任务时系统自动进行余额查询（含手续费），余额不足，系统提示余额不足信息，业务受理岗终止交易。（）

全集中验印系统中，对共用其他账户印鉴的账户进行销户时，应先解除共用关系后再进行销户。

执行影像前端系统“810065客户号状态维护”交易，将“被合并客户号”合并至“保留客户号”下，“被合并客户号”名下所有签约业务将同步更新至“保留客户号”下。