公安机关每日通过司法查控系统发送的涉诈冻结和止付账户及相关账户客户名下全部银行卡账户进行降级管控 ,系统自动降级为 C1级。

如可排除账户风险的 ,为避免该账户再次触发预警被管控 ,可通过“账户风险监测系统模型免疫白名单维护 ”交易(交易码121070)将相关账户加入账户风险监测系统模型免疫白名单 ,原则上白名单有效期不超过( ) 。

账户被公安机关通过司法查控系统冻结 ,仍可通过（ ）交易进行管控。

断卡数据账户 ,经核实不能排除可疑的 ,应实施（ ）管控。

在智慧柜台办理现金取款 、跨行汇款交易时 ,如该账户在网络查控系统存在查询 、冻结 、止付记录,讲阻断交易 ,提示“（ ）,请联系大堂经理并到柜面办理 。”

在柜面办理个人活期现金支取（ 880060 ）、个人跨行汇兑（ 681106 ）、个人行内转账（ 271001 ）交易时,弹窗提示“该账户存在查询 、冻结、止付记录,请充分核实客户资金用途 ”,说明该账户在近( ) 个月存在网络查控平台查询 、冻结 、止付记录。

借记卡风控系统预警的风险交易应在（ ）内处理完毕。

资金预警银行账户保护性止付管控方式为（ ）。

一人多卡清理标准为 ：同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过（ ）张

资金预警银行账户保护性止付期限为（ ）天。

资金预警银行账户保护性止付信息查询 ,通过核心系统（ ）交易进行。