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31.【案例分析题】市民张某于 2015 年 5 月 1 日 22:09 在某银行金融机构 ATM 机取款 2000 元,于 5 月 12 日 11:15 向该行反映从该银行 ATM 取得 1 张假币(冠字号码 GB30843021)。并持该假币实物向取款行 申请冠字号码查。经查询、该张假币不是银行付出、该张假币应如何处置( )。
30.【案例分析题】小李大学毕业后, 顺利被某银行录用为储蓄柜员。 2014 年 6 月 30 日小李刚上班, 客 户张先生拿来一张钞票, 说是 6 月 28 日在该行 ATM 取的款,回去后发现是假币。对假币略有所知的小李 发现确实是假币,就当着客户面加盖了假币印章, 并办理假币收缴程序。然后再通过冠字号码查询系统为 客户进行查询, 同时打印当天加钞记录给客户看, 最后填写查询结果通知书,表明假币非该行流出。请指 出这个案例中违反的规定包括( )。
29.【案例分析题】一客户于 2014 年 5 月 8 日在某银行自助柜员机上取款 1000 元。 一周后,该客户在超 市使用现金时发现有一张假币,该客户如果要申请进行冠字号码查询, 他应该( )。
28.【案例分析题】小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机 时, 将柜台收入的现金用点钞机清点后, 加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后, 对其中的一张纸 币真伪存在怀疑, 到该行柜面进行咨询, 经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己 的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有( )。
27.【案例分析题】2016 年 10 月 20 日, 一客户持一张假币到某银行网点, 声称所持假币来自 10 月 12 日在该网点存取款一体机所提取的 2 万元现金中, 要求更换。该营业网点应如何处理( )。
26.【案例分析题】张先生到某银行存款,储蓄柜台工作人员小李发现其中有 1 张 50 元纸币疑似为假币, 他马上叫来储蓄主管,两人经过仔细辨别后, 确认这张 50 元纸币是从未见过新型假币种类,于是当着张 先生的面盖上假币章, 并开具了假币没收收据, 盖好章, 将凭证交给张先生,并告知了其权利。张先生又 递进一张 50 元纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻,确认递进来的 50 元纸币是 真币后,将假币交给了张先生。关于上述案例,下列说法正确的是( )。
25.【案例分析题】王先生接到某商业银行的电话通知: 告知王先生申请的人民币冠字号码查询已经有结 果了。经核查,没有发现王先生要求查询的冠字号码, 因此这张假币不是该商业银行付出的, 王先生不要 再来银行了。该商业银行正确做法是( )。
24.【案例分析题】2014 年 7 月 1 日,某金融机构的现金清分中心,工作人员李某在清分网点缴存现金 时, 发现了 3 张 100 元面额的假人民币纸币。按照《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收 缴工作的通知》(银货金{2013}159 号) 和《银行金融机构现金清分中心发现假人民币处置工作规程(试 行)》的相关要求, 以下说法正确的是( )。
23.【案例分析题】2014 年 6 月 6 日,某省会城市银行业金融机构网点柜员在办理客户甲存入的现金 10000 元时, 用 A 类点钞机进行清点, 并同步记录了冠字号码。过后, 客户乙来网点取款 10000 元, 柜员将刚收 入的客户甲的钱当客户乙的面清点后,付给了客户乙。第二天,客户乙拿着一张假币到网点,生气地说, 这是在昨天网点付给他的钱里发现的 1 张假币。网点柜员马上当客户乙的面通过该行冠字号码系统输入了 该张假币的冠字号码,结果显示未有记录。客户乙只能拿着假币悻悻而去。请指出这个案例中违反的规定 包括( )。
22.【案例分析题】银行业金融机构清分中心操作员在清分现金中发现可疑的人民币, 确认是假币后,填 写了《假币代保管登记簿》, 在假币实物上加盖”假币 “印章后, 交假币保管人员, 与柜面收缴的假币一 起妥善保管。上述案例中,违反规定的有( )。
