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根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，自然人客户国籍非中国境内，且不为我行认定的洗钱高风险国家（地区），客户风险等级不能低于（）。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户信息的公开程度属于（）风险子项。
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类中的（）原则，是指应根据客户洗钱风险状况的变化，及时调整其洗钱风险等级及所对应的洗钱风险控制措施。
根据《广东华兴银行私募基金募集结算资金监管管理办法》，经营单位向网点提交经经营单位负责人审批后的《解除资金账户监管、销户申请书》和相关文件资料，网点根据监管协议要求审核资料无误后办理解除监管或账户销户。
根据《广东华兴银行私募基金募集结算资金监管管理办法》，分行各经营单位提交的《私募基金募集结算资金监管业务审批表》可采取线下和线上OA审批两种方式。
根据《广东华兴银行私募基金募集结算资金监管管理办法》，经营单位需按季收集基金运行情况。包括基金投向、基金整体收益情况、兑付情况等，支行团队需按季上报分行公司部，并留存相关核实证据。一旦发现基金存在违约风险，应当立即上报营运管理部对账户采取暂停非柜面管控措施。
根据《广东华兴银行私募基金募集结算资金监管管理办法》，申请办理私募基金募集结算资金监管业务的客户，需满足客户（含其法定代表人、受益所有人、控股股东或实际控制人等）不属于我行反洗钱监控名单管理办法禁止建立业务关系的名单。
根据《广东华兴银行私募基金募集结算资金监管管理办法》，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
根据《广东华兴银行私募基金募集结算资金监管管理办法》，申请办理私募基金募集结算资金监管业务的客户，需在中国证券投资基金业协会登记满（）年,且无重大违法违规记录。
根据《广东华兴银行“存汇盈”外币大额存款业务管理办法》，“存汇盈”可通过线下柜面和网上银行申请办理，网上银行办理的应先在线下柜面开立外币定期母户，线上申请时系统自动续开单位定期存款子户。
