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2024年年审题库软件工程师
3,940
多选题

根据《广东华兴银行单位银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,以下不属于单位银行结算账户开户环节可疑风险特征指标的是()。

A
不同账户使用同一IP或MAC地址,尤其是IP地址涉及境内、境外赌博高发地区
B
法定代表人年龄较小或较大,法定代表人开户时由他人陪同,对公司的经营运作、产品服务等情况不熟悉,或相关情况由他人回答
C
无合理理由注销账户后,立即申请重开
D
注册公司经营范围包含贸易、计算机软件服务业、批发和零售等种类繁多,经营范围跨度大,实际经营背景存疑,注册资金较大,但实缴金额几乎为零

答案解析

正确答案:AC

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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单选题

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