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2024年年审题库软件工程师
3,940
多选题

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》,对于具有下列()情形之一的个人结算账户,可直接将其风险等级确定为高风险。

A
客户被列入涉赌涉诈风险案例或“涉案账户”名单
B
客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单
C
客户被列入各地公安机关下发的断卡线索名单、涉诈可疑黑灰名单
D
假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人

答案解析

正确答案:ABD

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