×
简答题
营业机构（县级支行）综合部门反洗钱履职要点有哪些？（请至少说出6点）
答案解析
正确答案：（一）监测、分析、采集客户异常交易信息，无法排除异常交易的，按规定上报可疑交易报告；（二）监测大额交易信息，报送大额交易报告；（三）对客户信息、账户信息、交易信息进行维护，及时补录交易信息、客户信息等；（四）全面收集和妥善保存与业务有关的凭证、单据、函件等交易记录；（五）提请召开反洗钱领导小组会议或行长办公会议，做好会议记录；（六）履行协助司法机关、监察机关、公安机关等刑事查询、冻结、扣划义务，配合做好反洗钱执法检查、行政调查、现场风险评估、非现场监管等工作；（七）协同“三合一”专员开展本机构反洗钱培训和宣传工作；（八）落实反洗钱保密制度，做好客户身份资料与交易信息保密工作；（九）做好反洗钱协查、对涉及恐怖活动相关资产采取冻结措施等事项；（十）配合做好涉及本部门的反洗钱审计和检查工作，落实问题整改；（十一）做好其他反洗钱工作事项。
题目纠错
相关题目
单选题
银企直联系统管理员由各级行信贷管理部门指定人员担任，负责机构管理、用户管理及账号密码维护等。
单选题
批量汇划客户端和支付平台对大额批量转账汇款交易增加了“用途”字段判重。当收款人信息及金额相同的情况下，“用途”字段相同会判重。
单选题
数字回函与纸质回函具有同等效力和证明力。
单选题
注册会计师应当对银行询证函（格式一）中列示的 1-14项信息及附表按照实际情况填写相应信息，可以部分留白。
单选题
查库完成后，检查人员应将检查情况逐项登记，并由（）共同签名或盖章。
单选题
综合前端支持多种身份认证登录方式，核心业务系统采用（）或（）认证方式。
单选题
网络金融微信客服平台用户包括（）。
单选题
在线上账户开立时可以同步进行（）签约。
单选题
柜员执行62004贷款归还交易，贷款种类选择“一般贷款”，支持的贷款归还方式有（ ）。
单选题
正常经营秩序恢复后，发生突发事件的营业机构应对事件（）进行总结，上报总结报告。同时监测网络舆情，开展事件评估，消除或降低负面影响。
