×
单选题
金融机构应当建立工作机制，及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。
A
艾格蒙特组织
B
金融行动特别工作组
C
亚太反洗钱小组
D
欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案解析
正确答案：B
解析：
题目解析
金融机构应当建立工作机制，及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。
A. 艾格蒙特组织 B. 金融行动特别工作组 C. 亚太反洗钱小组 D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案: B
解析：正确答案是B，即金融行动特别工作组。这是因为金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）是一个国际性的组织，致力于制定和推动全球反洗钱和反恐融资的政策和标准。金融机构需要及时获取FATF发布和更新的高风险国家或地区名单，以保持对潜在风险的敏感性和应对能力。
题目纠错
相关题目
单选题
如一笔主债权，涉及多项担保合同或多笔主债权，在交叉涉及多项担保合同的情况下，询证函中“担保”项目栏中“担保余额”可填写“见备注”，备注中应包括所有相关担保合同和债权合同的（）。
单选题
我行贷款发放种类包括（ ）。
单选题
信贷资金支付管理员由主办行及协办行（）指定人员担任
单选题
客户不可通过我行银企直联办理：（ ）。
单选题
客户线上申请电子银行注销，需要提交的申请资料包括：（）。
单选题
电子印章包括（）等。
单选题
运营全国大集中有效提升风控能力，除了引入交互屏、 RPA机器人自动录入等工具外，还将（ ）嵌入业务流程。
单选题
核心系统应用问题引发的业务数据变更流程，变更实施后，省级分行运营管理部门组织问题发生机构完成变更验证，（ ）。
单选题
参数文档按载体分为纸质文档、（）。
单选题
银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ ）内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。
