本行授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，但其无权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。

在新增对公客户信息时，如客户名称与核心不良客户黑名单一致，需核实后01级柜员授权

新增对公客户信息时，企业信用等级为必输项

维护个人客户信息时，证件有效期系统反显的可以进行修改；证件到期日99991231则不可修改

累计代理人开卡3张（含）以上需05级柜员授权

开卡交易成功后，如发现错误，可通过当日冲销（900901）交易进行冲销

系统支持打印《个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表》标准样式，各行社有特殊版本可选择不打印

柜员尾箱状态校验检查，若尾箱不存在，交易阻断。柜员自办业务提示“柜员禁止自办业务！”，交易阻断

代理他人开卡需提供代理人证件。代理开卡，卡为未激活状态，原则上需本人通过“密码维护（125017）”交易进行激活

个人现金开卡打印客户回单时，凭证用纸为A4纸。

账户状态异常（不动户）办理业务时，系统自动交易提示