多选题
在对客户进行风险评估时,除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外,还应结合以下哪些因素,适当调整客户的风险等级。( )
A
账户的资产规模和交易量;
B
客户所处的监管体制和所受监管的水平;
C
客户与本行业务关系持续的时间和联系的规律性
D
对客户所在国家或地区的熟悉程度
答案解析
正确答案:ABCD
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