×
多选题
有以下哪些情形的，应将其列为高风险等级客户。（ ）
A
符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；
B
其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C
办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。
D
客户经常使用网银办理业务。
答案解析
正确答案：AB
题目纠错
电子银行复习题库
相关题目
单选题
验单付款的承付期为（ ）天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起（承付期内遇法定休假日顺延）
单选题
在我行新开立对公账户的客户预留印模时，经办柜员应将客户留取印模的过程进行拍照或录像，同时执行充分的复核确认程序，确保预留印模的（ ）
单选题
收款人委托银行向付款人收取款的结算方式是（ ）
单选题
托收承付是由谁委托银行收取款项（ ）
单选题
以下关于票据必须记载事项的错误表述是（ ）
单选题
以下关于票据背书的错误表述是（ ）
单选题
银行汇票申请人请求退票，但缺少解讫通知，则出票银行应在何时办理该笔退票（ ）
单选题
下列可导致票据无效的签章是（ ）
单选题
下列各项中，无需提示承兑的汇票是（ ）
单选题
支票的提示付款期限自出票日起（ ）超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款
