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电子银行复习题库
3,664
多选题

代理人办理对公印鉴挂失交易,以下哪些不是集中授权必传影像:

A
挂失申请书
B
组织机构代码证
C
印鉴卡客户联
D
营业执照

答案解析

正确答案:ABC
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单选题

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2006】第2号发布)进行了修订,经( )第9次行长办公室会议通过

单选题

本行( )负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度,并对制度和规定执行情况进行检查、监督。

单选题

对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。

单选题

各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以( )方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。

单选题

各机构应当在大额交易发生之日起( )内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

单选题

表外科目核算印章时,在用印章核算的科目号为( )

单选题

表外科目核算印章时,在库印章核算的科目号为( )

单选题

业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围,( )用于向开户行签发各种票据、合同等

单选题

业务印章管理办法中关于业务印章的使用范围,( )用于向开户行签发各种票据,也可用于纳税申报等

单选题

营业网点负责人每季度对所辖网点业务印章管理情况至少检查( )次

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