本人办理个人定期存款支取交易，当转账转入方为有介质时，必传影像包括（ ）

同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（ ）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户

中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（ ）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。

金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过（ ）工作日

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告

金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）工作日内以电子方式提交大额交易报告

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经（ ）第9次行长办公室会议通过

本行（ ）负责研究制定本行反洗钱工作计划和规章制度，并对制度和规定执行情况进行检查、监督。

对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征，有洗钱嫌疑的，为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息，最终通过系统向（ ）提交可疑交易报告。

各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以（ ）方式报告上级会计管理部门，经审核把关后，通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。