维护对公客户信息维护上级机构客户信息时，需要提供上级机构（ ）复印件影像，并加盖与原件相符且真实有效章及（ ）

中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（ ）开始实行

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（ ）起实施

对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核

同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（ ）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户

中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（ ）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。

金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过（ ）工作日

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（ ）报告

金融机构应当在大额交易发生之日起（ ）工作日内以电子方式提交大额交易报告

中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2006】第2号发布）进行了修订，经（ ）第9次行长办公室会议通过