个人定期存款销户触发集中授权，转出/原介质正反面影像上传包括哪些情况（ ）

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（ ）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）通报

中华人民共和国反洗钱法（中华人民共和国主席令第五十六号）自（ ）开始实行

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（ ）起实施

对于本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核

同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管（ ）的地区客户的风险等级应高于来自其他国家地区的客户

中国人民银行令【2007】第2号中规定，金融机构为自然人客户办理人民币（ ）现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。

金融机构应当勤勉尽责、建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑报告，最迟不得超过（ ）工作日