个人教育贷款审查与审批的主要风险点包括（ ）。

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（ ）

在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（ ）实施

下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱（ ）

《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于(  )

评级人员对已经人工认定的评级结果有异议时，或根据客户信息变动需调整客户等级时，在反洗钱自主监测报送系统可以通过（ ）功能对已经认定的客户风险等级进行实时调整。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（ ）内至少应进行一次复核

对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的（ ）内划分其风险等级。

客户汇划资金流向清晰完整，无刻意隐瞒、藏匿之行为，应将其调整成（ ）等级。