目前，个人汽车贷款是主要的运行模式包括（ ）。

一般可疑交易上报流程为：（ ）→（ ）→（ ）

根据九农商银发2018（461）号文要求，并结合网点实际，决定不再将（ ）纳入表外核算

根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录时，下列哪一种作法是不允许的（ ）。

下列业务中不属于一次性金融业务的是（ ）

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（ ）报告

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报

对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（ ）