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会计理论题库啦啦啦
1,866
多选题

在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得( )

A
扣划用于收贷收息
B
向客户通风报信
C
帮助隐匿
D
转移存款

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存______年。

单选题

按照《中国银行业监督管理委员会办公厅关于规范市场竞争、严禁高息揽存的通知》规定,以下哪一项是正确的_______________。

单选题

按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,对于同一银行卡账户进行密码输入操作,一天内连续___次输入交易密码不正确的,应立即实施账户锁定,冻结任何资金交易。

单选题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应坚持_______原则,加强开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。

单选题

按照《商业银行信息披露办法》规定,商业银行财务会计报告由______ 组成。

单选题

按照《商业银行法》规定,商业银行应当于每一会计年度终了_____个月内,按照国务院银行业监督管理机构的规定,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。

单选题

按照《商业银行法》规定,商业银行经_______批准,可以经营结汇、售汇业务。

单选题

按照《商业银行法》规定,商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循_______的原则。

单选题

按照《商业银行法》规定,企业事业单位不得开立_____个(含)以上基本账户。

单选题

按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款_______________

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