下列说法正确的是：（）

金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

正确答案：BCD

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对于个人在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币交易 ()万元现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人提供本人身份证等有效证件.

对于对账期内每单个账户的单笔发生额在折合人民币（）（含）以上的、对账期末账户余额达折合人民币100万元（含）以上的各类结算账户，以及全部贷款类账户和定期类存款账户（包括定期存款、协议存款和通知存款），应进行重点对账，确保对账结果正确。

对于定期存放同业和同业存放资金，按照（）进行管理。

对于超过（）个月未发生业务的存放同业活期账户，应及时进行清理。撤销存放同业账户时，应核对账务，保证内外账务相符后办理销户

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对同时符合两项以上大额交易标准的交易，银行应（）提交大额交易报告。

对特约商户申请材料、资质审核材料、受理协议、培训和检查记录、信息变更、终止合作等档案资料，村镇银行应当至少保存至收单服务终止后( )年

对所辖营业机构的检查辅导至少（）开展一次（每季检查所辖网点数量不低于50%，有条件的可全覆盖），营业机构较多的，年度内检查辅导覆盖面应达到l00%。

对所辖区营业机构的检查辅导至少每（）开展一次

对收缴的假人民币纸币，应当面在（）和背面正中加盖“假币”字样的戳记；