对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括（）等措施

商业银行对固定资产每年至少开展（）全面的盘点、清查。

商业银行财务审批委员会采取“一人一票”记名投票表决方式，并经财审委总人数的（）成员同意方可通过。

商业汇票的持票人超过规定期限提示付款的，丧失对其（ )的追索权，持票人在作出说明后，仍可以向承兑人请求付款。

商户为持卡人办理退货时，应按退货交易要求进行操作，并将款项退回持卡人（ ）账户。

若遇营业网点智慧柜员机钥匙丢失、损坏等紧急情况需要启用备用钥匙，须经银行( )批准，由营业网点会计主管领用，并做好交接领用手续，使用完毕按程序重新封装保管。

日报表应保管（）年。

任何人不得授意、暗示、指示、强令会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务，这体现了会计工作的（ ）

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

人民银行实施反洗钱现场调查时，调查组可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。询问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与（）的问题有拒绝回答的权利。

人民银行规定自2018年1月12日起，同一银行法人为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类账户原则上分别不超过（）个。