多选题
存在以下情形的商户,村镇银行应将其列为疑似违规风险商户()
A
虚假申请
B
侧录
C
泄露账户及交易信息
D
洗单
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
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单选题
同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()期限保存
单选题
同一会计档案采用不同介质保存,()介质的会计档案应满足保管期限的要求。
单选题
同一个人客户的多笔同币种存款可合并开具一份《存款证明书》,但同一份《存款证明书》最多证明()个子账户的存款余额。
单选题
同业内部户,营业部至少()进行对账。
单选题
同业存放款项账户实行客户账户管理方式,账户性质一般应为( ),并按账户管理有关规定向人民银行报备。
单选题
通知存款需一次性存入,个人通知存款起存金额为( ) ,
单选题
通知存款利率按人民银行规定的通知存款利率执行;存期内如遇利率调整,按( )挂牌公告的利率执行,不分段计息;
单选题
通过个人借款人存款账户柜面办理转账归还贷款时,转账金额在人民币10万元以上的,个人借款人应出具借款人()。
单选题
提高营业机构委派会计的轮岗要求,目的是强化其( )和权威性。
单选题
特约商户在其法定代表人或负责人、受理终端布设地址、营业范围、收单结算账户等信息发生变更后()工作日内通知村镇银行,并及时更新相关证明文件。
