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会计理论题库啦啦啦
1,866
多选题

村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款,且交易金额单笔人民币5万元以上时,应该实施以下哪些措施( )

A
登记客户身份基本信息
B
留存客户有效身份证件原件
C
开展客户尽职调查
D
留存客户身份证明文件的复印件或者影印件

答案解析

正确答案:ACD
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