本行发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与国务院有关部门和机构发布的、司法机关发布的、联合国安理会决议中所列的以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子（嫌疑人）名单相关的，应当立即向( )提交可疑交易报告.

小陈是甲银行一名员工，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在小陈办理业务的过程中，遇到以下 情况无须向反洗钱信息中心报告。

消防工作的方针是（）。

向对账对象发出余额对账单，应要求对账对象在对账截止日期后（）日内反馈对账回单

现金整点标准中的捆紧，要求扎把的腰条应在票面的（ ）处扎紧；一捆票币用绳捆扎成双十字型后，用手提绳，绳索绷直，票币不移动为准。

现金类自助设备要及时加钞，至少每（）日清钞一次

现金库存额度应保证（ ）正常营业的需求，并保持合理的券别结构。节假日期间及现金收支旺季，应适当提高现金库存限额

现金存入人民币（）（含）以上、现金支出人民币（）（含）以上应换人卡把复核并在业务凭证上签章负责

下列应永久保管的会计档案是（）

下列说法正确的是：（）

下列那项行为应视同销售（ ）