司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单，应将其风险等级划分为高风险。

从业人员应遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事违规揽存、低价倾销、贬低同业、虚假宣传等不正当竞争行为 。

从发现假币开始，到收缴过程结束后，可疑币不必在客户视线内。

储蓄账户即可以办理现金存款业务，也可以办理转账结算

除客户本人外，金融机构应当识别并核实受益所有人身份。（ ）

除国家税务总局另有规定外，一经认定为一般纳税人后，不得转为小规模纳税人

出票人从银行领取的空白支票，不准更改账号，不准出租出借他人使用。

出纳差错单笔金额在人民币500元(含)以上，由出纳人员报报财务管理部及分管行长。

陈某在甲银行存款200万元，后因违法经营，公安机关决定立案调查陈某资金往来。依据《中华人民共和国商业银行法》规定，公安机关在出具相关符合法律规定证件证明后，有权要求甲银行提供陈某账户的相关情况，并根据需要进行查询、冻结。

钞箱现金的加入和取出必须双人办理，不一定做到加钞人即取钞人。

钞箱现金的加入和取出必须双人办理，并做到加钞人即取钞人，如遇特殊原因经办人无法完成工作时，必须由网点负责人会同有关人员进行办理，并登记《自助设备运行日志》。