各银行应充分认识到国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性，不得擅自对国家安全机关提交的涉案账户迸行信息标注，不得将其作为本机构报送反洗钱信息、调整征信记录工作的依据。

金融机构不得为客户开立同名账户。（ ）

金融机构不得为客户开立匿名账户。（ ）

金融机构不得为客户开立假名账户。（ ）

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

接入互联网的计算机可以存放涉密信息，但必须设有密码保护。

接入互联网的计算机不得安装与工作无关的软件，，不得利用互联网办公用机做玩游戏、听音乐、看电影等各种与工作无关的事情。

交易凭证提供时，对于自助终端取现业务，应提供吐钞标识并予以说明，以证明自助终端已向持卡人提供吐钞服务。

建立档案管理制度，妥善保管事后监督档案。业务差错登记簿、后督凭证交接登记簿、后督差错情况统计表，保管期限为十年。

监事长需列席财委会会议。

假币章、全额章、半额章由当地人民银行统一刻制。